RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe contratos, influye en regulaciones y conversa a diario con actores de alto nivel. ¿No sería lógico que las instituciones financieras y los […]
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La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]