Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura? La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza …
Tag: Compliance
Capacitación personalizada y ...
Capacitación personalizada y permanente con Risks International: En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, …
Modalidad de lavado de activos...
Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …
Protección de Datos Personale...
Protección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del …
Protección de Datos y Account...
Protección de Datos y Accountability: Curso Integral Los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos. La protección de estos datos y el uso responsable de la tecnología son temas de vital importancia para …
Informe 58-Oficiales de Cumpli...
Informe 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas En el entorno empresarial de hoy en día, la ética y el cumplimiento normativo no son solo valores deseables, sino necesarios para el éxito. La competencia, los mercados …
El efecto del Lavado de Dinero...
El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …
Auditoría Continua y Analíti...
Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance La Auditoría Continua y Analítica emerge como una herramienta esencial para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia en las operaciones. ¿Pero qué significan realmente estos términos y cómo pueden revolucionar el compliance? …
Preocupación en el sector inm...
Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …
La Importancia de la Ética y ...
La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia: Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más …