Cuando la corrupción también busca penetrar a quienes investigan: la otra cara de la integridad institucional
Casi siempre que se habla de integridad empresarial, se piensa que el riesgo viene de afuera hacia adentro: una contraparte, un cliente, un proveedor que termina metiendo a la compañía en un problema que no vio venir. Los controles, las políticas, los sistemas de prevención se diseñan pensando en eso. Pero hay una pregunta que […]
RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y democráticos. Estas prácticas no solo permiten que organizaciones criminales oculten el origen ilícito de sus recursos, sino que también financian actividades violentas, desestabilizan gobiernos y erosionan la confianza […]