Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …
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Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos. Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …
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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …
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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …
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Los asociados de negocio determinantes para riesgos emergentes la/ft que resulten a causa del covid-19 06/05/2020 Los Asociados de negocios que constituyen las personas jurídicas o naturales con las cuales se relacionan las empresas, pueden representar riesgo para …
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El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020 La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …
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La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …
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La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …
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