Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas? Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente …
Tag: Antilavado
GAFI actualiza su Lista Gris: ...
GAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, …
Preocupación en el sector inm...
Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …