DesafÃos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancÃa y piraterÃa terrestre, ya que tienden a …
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¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional? De acuerdo con el tÃtulo de este artÃculo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, …
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ProcuradurÃa podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la …
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Actualización de la lista de paraÃsos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes? El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraÃsos fiscales reconocidos por el paÃs. Este proyecto …
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Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en MedellÃn: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitÃa a esta poderosa organización …
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Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …