Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podrÃa estar colaborando con una red criminal? El lavado de …
Tag: AntiCorrupción
Pitufeo: Una Modalidad de Lava...
Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilÃcitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilÃcito del …
La importancia de SIRIEST en l...
La importancia de SIRIEST en la prevención del lavado de activos en el sector transporte: El sector del transporte juega un papel crucial en la economÃa y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a …
El Papel de los Testaferros en...
El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el …
Corrupción: La Enfermedad del...
Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura? La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza …
Modalidad de lavado de activos...
Ex Oficiales de la PolicÃa Nacional creaban carnicerÃas para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la PolicÃa …
Protección de Datos Personale...
Protección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la RegistradurÃa define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del …
Número de cédula no requiere...
Número de cédula no requiere autorización para su divulgación: La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que …
El efecto del Lavado de Dinero...
El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economÃa mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …
La Literatura como guÃa en la...
La Literatura como guÃa en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción: La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se …