I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance: Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capÃtulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. …
Tag: AntiCorrupción
Risks International: Donde el ...
Risks International: Donde el propósito guÃa cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnologÃa? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …
¿Qué sostiene realmente a un...
¿Qué sostiene realmente a un programa de Compliance robusto? El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con …
El SARLAFT no es un trámite, ...
El SARLAFT no es un trámite, es el motor de transformación en el sector transporte El transporte mueve más que mercancÃas. Mueve economÃas, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un paÃs. Pero …
Protección de datos en la Deb...
Protección de datos en la Debida Diligencia ¿Cómo investigar sin vulnerar derechos? ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una …
Compliance no es solo para gig...
Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …
Lo que no ves… sà puede afe...
Lo que no ves… sà puede afectarte: Reflexiones clave del webinar sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y …
Compliance electoral: Un eleme...
Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los Ãndices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo RodrÃguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos a...
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artÃculo anterior se abordaron algunos de los elementos mÃnimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …
Transformando el cumplimiento ...
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafÃos del sector financiero, …