Tag: ALA/CFT

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Lista de Países No Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo en LA/FT/FPADM 2025 En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas …

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Rompiendo el ciclo de la corrupción: Un enfoque ético y resiliente La corrupción es un problema persistente que ha afectado a las sociedades de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, la lucha contra este flagelo no ha …

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La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos? La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las …

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Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …

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Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …

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Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …

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Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …

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Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …

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La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000: El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular …

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Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …