... lavado de activos y la extorsión. Por eso, han intensificado operativos y campañas para promover las denuncias de las víctimas. Según informes del ...

Dos años después de su captura por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, salió a la luz una carta que Nicolás Petro escribió desde ...

En el segundo caso fueron capturados dos hombres e imputados por lavado de activos. ... La Fiscalía imputó a los dos hombres por el delito de lavado de ...

El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron una amplia operación contra las redes de lavado de activos del ELN.

... lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El Tribunal le pidió al Presidente que rectificara tales afirmaciones en público, pues a su ...

En el despacho de Burgos también surgió la investigación contra Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente, por supuesto lavado de activos y ...

... lavado de activos. Vea también: Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia - Ovidio González · Judicial · "Rectificación no ...

... lavado de activos y enriquecimiento ilícito con 74 bienes inmuebles, 40 sociedades y 39 vehículos, con un valor estimado de varios miles de millones.

... lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en Latinoamérica. Con más de una década de experiencia y presencia en más de 11 países ...

... lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estuvieron relacionadas con dos frases: “subordinado de la mafia” y “narcofiscal”. La decisión de la ...