Logramos saber que estaba al servicio de tres carias y alias Garra, narcotraficantes de La Cordillera y responsables de coordinar el lavado de activos ...

Julián Correa Betancur llevaba el dinero dentro de una maleta doble fondo, revelaron las autoridades.

Según la defensa, no hay pruebas de que el presunto narcotraficante haya participado en la coima ante CISA ni en el lavado de activos, y ...

... lavado de activos. Si se determina que un país no cumple con esos estándares, EE. UU. puede retirarle (“descertificarlo”), lo que implica ...

El caso de la maleta con doble fondo: histórica condena por lavado de activos sacude a Colombia · Interceptada y capturada: Caso Sandra revela el ...

El sujeto fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. Bogotá · Condenan a hombre por traer 100.000 dólares en maleta con doble fondo ...

El sujeto fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

... lavado de activos. Los fiscales de la Dirección ...

... Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Descubra el número ganador. Foto:iStock/ Super Astro Sol.

... lavado de activos y la evasión tributaria. Panamá ha sido removido por Ecuador de su lista de paraísos fiscales, donde había estado durante 17 ...