Compliance News Avanza!

Compliance News Avanza!

Estamos avanzando en pro de servir. Compliance News se creó como medio de comunicación para mantener informado a nuestros clientes y usuarios que se suscriben.

Si desea suscribirse a Compliance news de Click Aquí.

Compliance News, fue creada para proveer conocimiento especializado y brindar herramientas para prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y fraude al interior de empresas en todos los sectores de la economía.

Somos una empresa proveedora de información y capacitación para prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude al interior de su empresa.

Somos la firma líder en Colombia en el diseño, evaluación e implementación de sistemas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, debida diligencia básica y avanzada para la prevención de riesgos (Sarlaft, Sagrlaft, Siplaft, Sipla).

Actualmente somos el principal proveedor de listas de validación de muchas entidades financieras y las empresas más grandes de Colombia.

 

No Replies on Compliance News Avanza!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Abrir chat
1
👋 Hola! Gracias por comunicarse con nosotros.

Si deseas hablar con nosotros háblanos por Whatsapp.