I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance: Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capÃtulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. …
Category: Transparencia y Ética
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Risks International: Donde el propósito guÃa cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnologÃa? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …
¿Qué sostiene realmente a un...
¿Qué sostiene realmente a un programa de Compliance robusto? El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con …
Compliance no es solo para gig...
Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …
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Liderazgo ético y la importancia de la ética corporativa: El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan …
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Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artÃculo anterior se abordaron algunos de los elementos mÃnimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …
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El poder de la denuncia anónima en la prevención del LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y …
¿Por qué las pirámides fina...
¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad? Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y …
¿Quién está del otro lado? ...
¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué serÃa de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …
Fallo histórico del Consejo d...
Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial Un nuevo capÃtulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido …