Category: Transparencia y Ética

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Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …

Liderazgo ético y la importan...

Liderazgo ético y la importancia de la ética corporativa: El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan …

Checklist SAGRILAFT: 8 pasos a...

Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …

El poder de la denuncia anóni...

El poder de la denuncia anónima en la prevención del LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y …

¿Por qué las pirámides fina...

¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad? Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y …

¿Quién está del otro lado? ...

¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

Fallo histórico del Consejo d...

Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido …

Impulsando el futuro de la log...

Impulsando el futuro de la logística y el transporte en Latinoamérica: Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el …

Protección de datos personale...

Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la …

Conductores y propietarios: ¿...

Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …