Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …
Category: soborno transnacional
¿Dónde debe estar domiciliad...
¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …
Herramientas que fortalecerán...
Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el …