Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25 La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha …
Category: Sistema LA/FT
Conductores y propietarios: ¿...
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …
Tipologías de Lavado de Activ...
Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …
¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE L...
¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE! El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de …
Fortaleciendo el sistema de Co...
Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional: ¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama …
Cambios en las 40 Recomendacio...
Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices …
Las graves consecuencias de un...
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …
Modificaciones al ámbito de a...
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …
Informe de gestión: Herramien...
Informe de gestión: Herramientas esenciales para la transparencia y ética empresarial ¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de …
Tendencias y desafíos del Com...
Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …