Narcos invisibles: asà cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaÃna: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …
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RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podrÃa estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: asà puede evitarlo con el SARLAFT La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido …
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¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …
Risks International: Donde el ...
Risks International: Donde el propósito guÃa cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnologÃa? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …
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RISKS INTERNATIONAL impulsa el SARLAFT como motor de cambio en el sector transporte El transporte mueve más que mercancÃas. Mueve economÃas, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un paÃs. Pero también, sin …
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RISKS INTERNATIONAL destaca la prórroga del SARLAFT como oportunidad para robustecer la gestión de riesgos: La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafÃos para la estabilidad económica …
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¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es …
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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …
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Lo que no ves… sà puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración …
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Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los Ãndices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo RodrÃguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …