¿Qué son las Listas AML (Anti-Money Laundering) – restrictivas, vinculantes, inhibitorias, de control y dónde consultarlas? Infiltración criminal, contagio reputacional, sanciones legales. Estos son riesgos que cualquier empresa puede enfrentar en su día a día, sin importar su tamaño …
Category: Prevención y Cumplimiento
¿Qué son las Listas AML (Ant...
¿Qué son las Listas AML (Anti-Money Laundering) – restrictivas, vinculantes, inhibitorias, de control y dónde consultarlas? Infiltración criminal, contagio reputacional, sanciones legales. Estos son riesgos que cualquier empresa puede enfrentar en su día a día, sin importar su tamaño …
¿Cree que el Compliance es ca...
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda …
RISKS INTERNATIONAL hace un ll...
RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable! ¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurídicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante …
RISKS INTERNATIONAL Advierte: ...
RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podría estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: así puede evitarlo con el SARLAFT La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido …
Checklist SAGRILAFT: 7 requisi...
Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
¿Quién está del otro lado? ...
¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …