Prórroga de implementación del SARLAFT en el sector transporte: oportunidad para robustecer la gestión de riesgos La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad …
Category: Prevención
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Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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La revolución digital en logística y transporte: Innovación, sostenibilidad y regulación En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de …
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Errores comunes al gestionar proveedores y cómo evitarlos: Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva …
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Evaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial: Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia …
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La importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones: En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. …
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Prevención de riesgos corporativos a través de formación estratégica: El conocimiento es poder, pero aplicado con ética, es la clave del éxito empresarial. Las decisiones empresariales no pueden depender únicamente de la intuición o la experiencia. En un …