Category: KYC

Entendiendo el AML y su import...

Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …

KYC: La importancia en la prev...

KYC: La importancia en la prevención del blanqueo de capitales La identificación y verificación de clientes es una de las prioridades esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras. El proceso conocido como KYC …

¿Serán importantes las Consu...

¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …