Category: InfoCompliance

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RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia: Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta …

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Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera …

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RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene …

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Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral: El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían …

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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …

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Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …

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Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, …

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RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y …

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¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad? Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y …

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GAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, …