Protección de datos en la Debida Diligencia ¿Cómo investigar sin vulnerar derechos? ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una …
Category: debida diligencia
Compliance no es solo para gig...
Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …
Lo que no ves… sí puede afe...
Lo que no ves… sí puede afectarte: Reflexiones clave del webinar sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y …
La Inteligencia Artificial com...
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos a...
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …
Compliance en ESAL: Mitigació...
Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios ¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos …
Checklist SAGRILAFT: 7 requisi...
Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
¿Quién está del otro lado? ...
¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …
¿Tu empresa cumple… o simpl...
¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …
¿Qué tan seguro está de sus...
¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnología y experiencia Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar …