I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance: Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capítulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. …
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¿Qué sostiene realmente a un programa de Compliance robusto? El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con …
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Protección de datos en la Debida Diligencia ¿Cómo investigar sin vulnerar derechos? ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una …
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …