Category: Datos personales

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Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

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La revolución del Compliance: Implementación y beneficios de las normas ISO En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y …

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Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la …

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Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25 La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha …

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Fraude y suplantación: ¿Por qué es crucial validar identidades en tu empresa? ¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde …

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Segmentación de clientes basada en riesgos: Herramienta clave para la gestión de riesgos financieros La gestión de riesgos debe ser una prioridad esencial para las organizaciones, ya que la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es fundamental …

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