Category: Criminales

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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles …

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Policía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales: Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 …

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Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …

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Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción: El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas …

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Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos: el lavado …