Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
Category: Crimen organizado
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad? Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles …
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Policía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales: Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 …
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Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …
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Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción: El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas …
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Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …
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Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a …