Narcos invisibles: así cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …
Category: Crimen organizado
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles …
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Policía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales: Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 …
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Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …
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Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción: El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas …
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Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …
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Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a …
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Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en Medellín: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización …