I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance: Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capítulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. …
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Risks International: Donde el propósito guía cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnología? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …
¿Qué sostiene realmente a un...
¿Qué sostiene realmente a un programa de Compliance robusto? El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con …
El SARLAFT no es un trámite, ...
El SARLAFT no es un trámite, es el motor de transformación en el sector transporte El transporte mueve más que mercancías. Mueve economías, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un país. Pero …
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Protección de datos en la Debida Diligencia ¿Cómo investigar sin vulnerar derechos? ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una …
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Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de …
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Lo que no ves… sí puede afectarte: Reflexiones clave del webinar sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y …
Donde hay riqueza, también ha...
Donde hay riqueza, también hay riesgo: el lado oculto del sector minero-energético ¿Qué hay detrás de la tierra y la energía? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energía ilumina el futuro, se …
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¿Cómo crecer profesionalmente en el mundo del cumplimiento? ¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una función de apoyo ni un …
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …