Category: Beneficiarios finales

Prevenir el Lavado de Activos ...

Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales: El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han …

Importancia de conocer a las c...

Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el éxito. Este artículo explora la …

Identificando beneficiarios fi...

Identificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario? ¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. …