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Atención: GAFI revela lista de países con deficiencias ALD/CFT. Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no …
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Señales de alerta: Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras …