¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización? En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un …
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Cae red de falsificación de moneda: producían hasta $100 millones semanales La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones …
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El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran …
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Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP: Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado …
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¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas? Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de …
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Ética y transparencia en la toma de decisiones financieras: La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el …
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Exmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno: Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves …
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Resolviendo inquietudes sobre los PEP: Superfinanciera de Colombia Comprender el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y todas sus derivaciones puede ser un desafío, especialmente debido a las profundas implicaciones legales y financieras que conlleva. Este artículo se …
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Prueba de Polígrafo: ¿Qué es y para qué sirve? En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de …
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Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno …