Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de … Sigue leyendo Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo