Consolida más de 3800 fuentes de información pública con datos abiertos, Listas de prevención de fraude, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias y listas PEPs a nivel internacional y nacional. Evite los riesgos conexos al Lavado de Activos y al fraude.
COMPLIANCE PERMITE REALIZAR UN MODELO DE DEBIDA DILIGENCIA EFICIENTE ACORDE A LO EXIGIDO POR LA LEY
Compliance le permite validar información en listas restrictivas para cumplir con la reglamentación exigida por las diferentes superintendencias en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo fraude y corrupción.
Nuestra herramienta integral automatiza la consulta y verificación de Listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, Noticias y de PEPs, simplificando procesos de debida diligencia.
El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control.
TECNOLOGÍA INNOVADORA
Para mejorar la eficiencia y desarrollo de su empresa, debe implementar herramientas de protección, prevención y administración de riesgos.
Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, Compliance se ha consolidado como el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de fraudes, Riesgo LAFT y Riesgo Reputacional más robusto del mercado.
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAFT Y FRAUDES
Regístrese hoy y comience a prevenir y proteger su empresa contra el LAFT
Esto evidencia la confianza en nuestro sistema Compliance y las soluciones para su empresa.
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